EfTEN Kinnisvarafond
EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse
EfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393) juhatus kutsub kooskõlas põhikirja punktiga 5.2. kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 15. aprillil 2014. a algusega kell 10.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Tallinn, Liivalaia 33 Radisson Olümpia hotelli konverentsikeskuses
Vastavalt EfTEN Kinnisvarafond AS-i nõukogu 04.03.2014. a otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest.
2. Kinnisvarainvesteeringute hindamine.
3. 2013. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Kasumi jaotamine.
5. Aktsiakapitali vähendamine.
6. Audiitori valimine.
7. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
_________________________________________________________________________________
Lisainformatsioon: Kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, koostab vastavalt äriseadustikule juhatus iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. 15.aprillil 2014. a aktsionäride üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste osas on juhatuse poolt täiendav informatsioon ja otsuse eelnõud alljärgnevad:
Päevakorrapunkt 1:
Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.
Päevakorrapunkt 2:
Otsuse eelnõu: Kinnitada kinnisvarainvesteeringute ümberhindlused seisuga 31.12.2013. a vastavalt juhatuse ettepanekule.
Päevakorrapunkt 3:
Juhatus on koostanud 2013. majandusaasta aruande, mis on auditeeritud Ernst & Young Baltic AS-i poolt ja 04.03.2014. a nõukogu koosolekul heaks kiidetud.
Otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond AS-i 2013. majandusaasta aruanne.
Päevakorrapunkt 4:
EfTEN Kinnisvarafond AS-i jaotamata kasum seisuga 31.12.2013. a oli 17 750 368 eurot. Nõukogul ei olnud muudatusettepanekuid juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepanekule.
Otsuse eelnõu:
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2013. a summas 17 750 368 eurot jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali – 521 300 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 2 444 540 eurot;
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 14 784 528 eurot.
Päevakorrapunkt 5:
Otsuse eelnõu: Seoses fondi kahe investeeringu võõrandamisega vähendada EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsiakapitali aktsiate tühistamise teel. Vähendatavate aktsiate arv arvutatakse 31.03.2014. a NAVi põhjal. Aktsiakapitali vähendamisel maksta aktsionäridele välja kokku 2 101 092 eurot ning väljamaksed teha proportsionaalselt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvuga.
Päevakorrapunkt 6:
Fondivalitseja on läbi viinud konkursi audiitori valimiseks.
Otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond AS-i audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876 ja anda juhatusele nõusolek audiitorbürooga lepingu sõlmimiseks järgneva kolme aasta (2014, 2015 ja 2016) majandusaasta aruannete auditite läbiviimiseks. Esitada äriregistrile avaldus Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers audiitorina äriregistrisse kandmiseks ning eelnevate audiitorbüroode Ernst & Young Baltic AS-i ja OÜ Audiitorbüroo RKT osas kannete kustutamiseks.
Päevakorrapunkt 7:
Otsuse eelnõu: Kutsuda tagasi nõukogu liige Rain Lõhmus. Valida uueks nõukogu liikmeks Erkki Raasuke, isikukood 37103170307, kelle volitused jõustuvad otsuse vastuvõtmise hetkest ning kehtivad kuni 15.04.2019. a.
Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt põhikirja punktile 5.9. üldkoosolekule eelneva viienda tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.
2013. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga, samuti otsuste eelnõude, aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide osas ja muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani EfTEN Kinnisvarafond AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet EfTEN Kinnisvarafond AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Koosolekule registreerimine algab 15.04.2014 kell 9.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.
Palun Teil saata kinnitus korralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5), faksi teel (6 181 818) või elektrooniliselt ([email protected]).
Lugupidamisega,
Viljar Arakas
EfTEN Kinnisvarafond AS
Juhatuse liige