EfTEN Kinnisvarafond
EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse
EfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393) juhatus kutsub kooskõlas põhikirja punktiga 5.3. kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 03. detsembril 2014. a algusega kell 9.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Tallinn, Vabaduse väljak 3 (hotell Palace, Konradi ruum).
Erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Depoolepingu sõlmimine
_________________________________________________________________________________
Lisainformatsioon:
Kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, koostab vastavalt äriseadustikule juhatus iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.
03. detsembri 2014. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorras oleva küsimuse osas on juhatuse poolt täiendav informatsioon ja otsuse eelnõu alljärgnev:
Päevakorrapunkt 1:
Otsuse eelnõu: Sõlmida depooleping AS-ga Swedbank ning anda juhatusele volitused lepingu allkirjastamiseks.
Depoolepinguga saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani EfTEN Kinnisvarafond AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.
Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt põhikirja punktile 5.9. üldkoosolekule eelneva viienda tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet EfTEN Kinnisvarafond AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Koosolekule registreerimine algab 03.12.2014 kell 8.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.
Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.
Palun Teil saata kinnitus erakorralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5), faksi teel (6 181 818) või elektrooniliselt ([email protected]).
Lugupidamisega
Viljar Arakas
EfTEN Kinnisvarafond AS
Juhatuse liige