EfTEN Kinnisvarafond
EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse
EfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393) juhatus kutsub kooskõlas põhikirja punktiga 5.2. kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 05.aprillil 2013. a algusega kell 14.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Tallinn, Vabaduse väljak 3 (Hotell Palace, VI korrus, nõupidamiste ruum)
Vastavalt EfTEN Kinnisvarafond AS-i nõukogu 11.03.2013 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Juhatuse tegevusülevaade
2. Kinnisvarainvesteeringute hindamine
3. 2012. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Kasumi jaotamine
5. Edukustasu maksmine fondivalitsejale
6. Fondi põhikirja ja äriplaani muutmine
7. Aktsiakapitali suurendamine
8. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
__________________________________________________________________________________________
Lisainformatsioon
EfTEN Kinnisvarafond AS-i nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:
Päevakorrapunkt 1: Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest 2012. aastal ja 2013. aasta esimeses kvartalis ning tegevussuundadest, samuti ülevaate kinnisvaraturu arengutest.
Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.
Päevakorrapunkt 2: Otsuse eelnõu: Kinnitada kinnisvarainvesteeringute ümberhindlused seisuga 31.12.2012.
Päevakorrapunkt 3:
Juhatus on koostanud 2012. majandusaasta aruande, mis on auditeeritud Ernst & Young Baltic AS-i poolt ja 11.03.2013 nõukogu koosolekul heaks kiidetud.
Otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond AS-i 2012. majandusaasta aruanne.
Päevakorrapunkt 4:
EfTEN Kinnisvarafond AS-i jaotamata kasum seisuga 31.12.2012 oli 9 172 914 eurot. Nõukogul ei olnud muudatusettepanekuid juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepanekule.
Otsuse eelnõu:
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2012 summas 9 172 914 eurot jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali – 232 515 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 1 400 00 eurot;
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist – 7 540 399 eurot.
Päevakorrapunkt5:
Otsuse eelnõu: Maksta fondivalitsejale edukustasu 15 203 eurot.
Päevakorrapunkt 6:
Fondi nõukogu on mitmel koosolekul arutanud fondi tähtaja pikendamist ning sellest tulenevalt fondi põhikirja ja äriplaani muutmist. Fondi muudatustega põhikirja ja äriplaaniga on võimalik tutvuda EfTEN Kinnisvarafond ASi asukohas vastavalt allpool märgitud ajal ja korras.
Otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond ASi põhikirja uus redaktsioon ja äriplaan.
Päevakorrapunkt 7:
2013. aasta alguses tehtud investeeringute arenduste lõpule viimiseks ja Fondi edasise kasvu finantseerimiseks on ettepanek suurendada aktsiakapitali uute aktsiate emiteerimise teel suunatult tänastele fondi investoritele.
Juhatuse ja nõukogu ettepanek on aktsiakapitali suurendada. Informatsioon investorite poolt esitatud märkimissoovidega on aktsionäridele kättesaadav EfTEN Kinnisvarafond ASi asukohas vastavalt allpool märgitud ajal ja korras.
Päevakorrapunkt 8:
Vastavalt Fondi põhikirjale on Fondi nõukogu 3-9 liikmeline ning nõukogu liikmete volituste tähtaeg viis aastat. Käesoleval ajal kuulub Fondi nõukogusse kaheksa liiget. Käesoleval aastal saabub viie nõukogu liikme volituste tähtaeg.
Otsuse eelnõu: Pikendada nõukogu liikmete: Arti Arakas`e, Jaan Pillesaar`e, Laire Piik`i, Siive Penu ja Sander Rebane volitusi järgmiseks viieks aastaks, s.o kuni 05.04.2018.
Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt põhikirja punktile 5.9. üldkoosolekule eelneva viienda tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.
2012. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga, põhikirja projekti, samuti otsuste eelnõude, aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide osas ja muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani EfTEN Kinnisvarafond AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A.Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet EfTEN Kinnisvarafond AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Koosolekule registreerimine algab 05.04.2013 kell 13.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.
Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.
Lugupidamisega
Viljar Arakas
EfTEN Kinnisvarafond AS
Juhatuse liige