EfTEN Kinnisvarafond
EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse
EfTEN KINNISVARAFOND AS-i AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE
EfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393) juhatus kutsub kooskõlas põhikirja punktiga 5.3. kokku EfTEN Kinnisvarafond AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 20.06.2012 algusega kell 12.00.
Koosoleku päevakord:
1. Aktsiakapitali suurendamine
_______________________________________________________________________________________
Lisainformatsioon:
Vastavalt 12.06.12 nõukogu otsusele on nõukogu ettepanek päevakorras oleva aktsiakapitali suurendamise osas:
Suurendada aktsiakapitali 1 256 604 euro võrra uute aktsiate emiteerimise teel alljärgnevalt:
(i) Emiteerida 2 094 340 aktsiat nimiväärtusega 0,6€, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 11 538 302,40 eurot.
(ii) Uued aktsiad lastakse välja ülekursiga, mille suurus on 0,99€ aktsia kohta;
(iii) Uute aktsiate märkimise õigus on üksnes alljärgnevalt nimetatud aktsionäridel:
1) LHV pensionifond L – 628 931 aktsiat
2) Kohustuslik pensionifond Sampo Pension 25 – 78 616 aktsiat
3) Kohustuslik pensionifond Sampo Pension 50 – 1 364 780 aktsiat
4) Vabatahtlik pensionifond Sampo Pension 100 Pluss – 22 013 aktsiat
(iv) Uute aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena EfTEN Kinnisvarafond AS arvelduskontole nr. 221040775093 Swedbank`is hiljemalt 30. juuniks 2012.
Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt põhikirja punktile 5.9 üldkoosolekule eelneva viienda tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt äriseadustiku § 287.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad vastavalt kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Juhatuse otsuse eelnõuga ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide osas kohta ning dokumentidega on võimalik tutvuda üldkoosolekust teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani EfTEN Kinnisvarafond AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööajal kella 9.00-18.00 ni.
Koosolekule registreerimine algab 20.06.2012 kell 12.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.
Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.