EfTEN Kinnisvarafond
EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse
EKF_ÜK_kokkukutsumise_teade
EfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393) juhatus kutsub kooskõlas põhikirja punktiga 5.3. kokku
EfTEN Kinnisvarafond AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) aktsionäride erakorralise
üldkoosoleku 19.09.2012. a algusega kell 14.00.
Koosoleku päevakord:
1. Kinnisvarainvesteeringute hindamine
2. Aktsiakapitali suurendamine
__________________________________________________________________________________________
Lisainformatsioon
Päevakorrapunkt 1 otsuse eelnõu: Kinnitada kinnisvarainvesteeringute ümberhindlused seisuga 31.07.2012.
Päevakorrapunkt 2 otsuse eelnõu: Suurendada aktsiakapitali 3 495 903,6 euro võrra uute aktsiate emiteerimise teel alljärgnevalt:
(i) Emiteerida 5 826 506 aktsiat nimiväärtusega 0,6€, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks
suuruseks 15 034 206 eurot.
(ii) Uued aktsiad lastakse välja ülekursiga, mille suurus on 1,06€ aktsia kohta;
(iii) Uute aktsiate märkimise õigus järgmistel isikutel alljärgnevalt:
a) OÜ L-Man Investments – 1 807 229 aktsiat
b) Danske Pensija 100 – 733 133 aktsiat
c) Danske Pensija 50 – 213 855 aktsiat
d) ERGO Pensionifond 2P2 – 420 783 aktsiat
e) ERGO Pensionifond 2P3 – 14 036 aktsiat
f) ERGO Pensionifond 3P1 – 5 301 aktsiat
g) ERGO Pensionifond 3P2 – 5 723 aktsiat
h) ERGO Pensionifond 3P3 – 5 964 aktsiat
i) LHV Pensionifond M – 120 482 aktsiat
j) LHV Pensionifond L – 1 144 578 aktsiat
k) LHV Pensionifond XL – 240 964 aktsiat
l) Taali Grupp OÜ – 602 410 aktsiat
m) Jaan Pillesaar – 90 361 aktsiat
n) OÜ Kakssada Kakskümmend Volti – 180 723 aktsiat
o) Jolly Invest OÜ – 120 482 aktsiat
p) Elfi Invest OÜ – 120 482 aktsiat
(iv) Uute aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena EfTEN Kinnisvarafond AS arvelduskontole nr. 221040775093 Swedbank`is alates 01.10.2012 kuni 10.10.2012.
(v) Juhul, kui aktsiaid ei ole märgitud hiljemalt 10.10.2012, on juhatusel õigus pikendada märkimisaega või õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt põhikirja punktile 5.9 üldkoosolekule eelneva viienda tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt äriseadustiku
§ 287.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad vastavalt kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Juhatuse otsuse eelnõuga ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide osas kohta ning dokumentidega on võimalik tutvuda üldkoosolekust teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani EfTEN Kinnisvarafond AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööajal kella 9.00-18.00 ni.
Koosolekule registreerimine algab 19.09.2012 kell 13.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.
Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.
Palun Teil saata kinnitus erakorralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5) , faksi teel (6 181 818) või elektrooniliselt ([email protected]).
Viljar Arakas
EfTEN Kinnisvarafond AS
Juhatuse liige