Uudised
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse ja päevakord
Balti Kinnisvaraportfell AS-i (registrikood 10830872, asukohaga Tallinn, A.Lauteri 5) juhatus kutsub 20.06.2012. a algusega kell 10.00 Balti Kinnisvaraportfell AS-i, nõupidamiste ruumis (III korrusel, aadressil Tallinn, A.Lauteri 5 ) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.
Balti Kinnisvaraportfell AS-i nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:
1. 2011. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2011. majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: Jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 summas 777 232 eurot jätta jaotamata.
3. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ja põhikirja muutmine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada uueks aktsia nimiväärtuseks 0,5 eurot ja vähendada aktsiakapitali 296 291,9 euro võrra. Kinnitada põhikirja uus redaktsioon.
4. Nõukogu liikme valimine
Nõukogu ettepanek: Valida nõukogu liikmeks Tõnis Nõmmik.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Balti Kinnisvaraportfell AS-i tegevuse kohta.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Majandusaasta aruande, nõukogu aruande, audiitori järeldusotsuse, aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide osas, aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõude, põhikirja uue redaktsiooni ning muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani Balti Kinnisvaraportfell AS-i asukohas Tallinn, A.Lauteri 5 tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.
Vastavalt Balti Kinnisvaraportfell AS-i põhikirjale fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 20.06.2012 kell 09.00.
Koosolekule registreerimine algab 20.06.2012 kell 9.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.
Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.